لاہور: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے انسداد منی لانڈرنگ ڈائریکٹوریٹ میں موجودہ ایف اے ٹی ایف سیکرٹریٹ کو وسعت دیتے ہوئے اپنے تمام ونگز اور زونز میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) ڈیسک قائم کر دیے ہیں، اگلے سال عالمی اینٹی منی لانڈرنگ واچڈوڈو کے ملک کے آنے والے جائزے کے حصے کے طور پر۔
اس اقدام کا مقصد منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور پیش گوئی کے جرائم کی تحقیقات کے سلسلے میں بین الاقوامی معیارات کے موثر نفاذ کو بہتر بنانا ہے۔
ایف آئی اے کے ایک سینئر اہلکار نے کہا، “یہ اہم قدم تحقیقات اور پراسیکیوشن، ڈیٹا کو برقرار رکھنے، بین الاقوامی تعاون کی درخواستوں کی بروقت تیاری، فوری انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن اور فیڈ بیک کے موثر طریقہ کار کو بھی بہتر بنائے گا۔” صبح منگل کو.
اہلکار کے مطابق ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے تمام زونز اور اسپیشل ونگز کو حکم دیا کہ وہ سات دنوں کے اندر ایف اے ٹی ایف ٹیبلز ترتیب دیں، تاکہ بین الاقوامی معیارات کی مکمل پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے اور ملک کے معائنے کے دوران کسی بھی قسم کی کوتاہی سے بچا جا سکے، جو 2027 کی آخری سہ ماہی میں متوقع ہے۔
ایف آئی اے کے سربراہ نے یہ بھی ہدایت کی کہ ہر ٹیبل کی سربراہی کم از کم اسسٹنٹ ڈائریکٹر رینک کا افسر کرے۔
ایف اے ٹی ایف نے اگست 2018 میں پاکستان کو بہتر نگرانی کی فہرست (گرے لسٹ) میں رکھا تھا۔ تکنیکی تعمیل اور تاثیر کے حوالے سے 27 نکاتی ایکشن پلان کے خلاف اہم پیش رفت ظاہر کرنے کے بعد، یہ ہے۔ بازیافت اکتوبر 2022 میں گرے لسٹ سے۔
گرے لسٹ سے ملک کے نکلنے سے بین الاقوامی مالیاتی نگرانوں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے ساتھ اس کی حیثیت کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ یہ وسیع تر اقتصادی مصروفیات کی بھی حمایت کرتا ہے، بشمول مذاکرات بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے ساتھ۔
“گھریلو طور پر، یہ CFT اور منی لانڈرنگ پر ضابطوں، قانون کے نفاذ اور ریگولیٹرز اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں (LEAs) کی صلاحیت کو بھی بہتر بناتا ہے،” اہلکار نے کہا۔
اہلکار نے کہا 2021ایف اے ٹی ایف سیکرٹریٹ کا قیام ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹوریٹ نے ایف اے ٹی ایف کے معیارات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے اور 27 نکاتی ایکشن پلان میں نمایاں خامیوں کو دور کرنے کے لیے کیا تھا۔
انہوں نے کہا، “وقت کے ساتھ ساتھ اور پیش گوئی کے جرائم، اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت (سی ایف ٹی) کی تحقیقات میں تعداد میں اضافے اور ابھرتے ہوئے رجحانات کی وجہ سے، موجودہ فریم ورک کو وسعت دینا ناگزیر ہے۔”
نئی قائم کردہ جدولوں میں سات یونٹس شامل ہیں – فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU)، تحقیقاتی نگرانی یونٹ (IMU)، بین الاقوامی تعاون یونٹ (ICU)، انٹر-ایجنسی کوآرڈینیشن یونٹ (IACU)، رسک اسیسمنٹ یونٹ (RAU)، ضبطی اور ضبطی یونٹ (SCU) اور Vituals (Vituals) یونٹ۔
ہر زونل ڈیسک ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے متعلقہ ونگ میں موجود ڈیسک کو رپورٹ کرے گا۔
FIU ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ FMU سے مالیاتی انٹیلی جنس حاصل کرتا ہے، اسے تحقیقات کے لیے متعلقہ علاقوں میں پھیلاتا ہے، اور FMU کو فیڈ بیک فراہم کرتا ہے۔
آئی سی یو منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور پیش گوئی کی خلاف ورزیوں کے معاملات میں غیر ملکی دائرہ اختیار سے مدد کے لیے رسمی اور غیر رسمی چینلز کے ذریعے بین الاقوامی تعاون کے لیے درخواستیں بھیجنے اور وصول کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس امداد میں شواہد اکٹھا کرنا، غیر ملکی رقم کو ضبط کرنا اور ضبط کرنا، اور مفرور ملزمان کی گرفتاری شامل ہے۔
IMU تفتیش کاروں اور استغاثہ کو رہنمائی فراہم کرکے جاری تحقیقات کی تاثیر اور معیار کی نگرانی کرتا ہے، جب کہ IACU دیگر LEAs، ریگولیٹرز اور اتھارٹیز جیسے نادرا، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، ایکسائز ڈیپارٹمنٹ، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن بورڈ (Federal) بورڈ (FDA) بورڈ (FDA) سے معلومات اور شواہد فراہم کرکے تفتیش کاروں کی فوری مدد کو یقینی بناتا ہے۔ اور فیڈرل بورڈ۔
RAU کو مختلف شعبوں، جغرافیائی خطوں اور اپنے دائرہ کار کے تحت ہونے والے جرائم میں وقتاً فوقتاً خطرے کی تشخیص کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ اہلکار کے مطابق، یہ مشق بالآخر پاکستان کے قومی رسک اسسمنٹ میں شامل ہوگی۔
ایس سی یو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی تحقیقات کے دوران ضبطی اور ضبطی کو یقینی بنائے گا، جبکہ ایف آئی اے کی طرف سے ضبطی اور ضبطی کا ڈیٹا بیس بھی برقرار رکھے گا۔
دریں اثنا، FVAU تحقیقات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک فعال نقطہ نظر کے طور پر قائم کیا گیا تھا، بشمول ڈیجیٹل آلات، روایتی جرائم کے ارتکاب کے لیے سائبر اسپیس کا استعمال، اور مجازی اثاثے غیر قانونی آمدنی کی نقل و حرکت کے لیے ایک چینل کے طور پر اور ایک جگہ کا تعین، تہہ بندی اور انضمام کے پلیٹ فارم کے طور پر۔
اہلکار نے کہا، “ہر زون ایک سرکاری ڈیجیٹل والیٹ کو ضبط اور مجازی اثاثوں کی ضبطی کے لیے محفوظ رکھے گا۔”
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے جانے کے بعد سے، سرکردہ اداروں – جن میں نامزد ایل ای اے، ایف آئی اے، قومی احتساب بیورو (نیب)، انسداد منشیات فورس (اے این ایف)، انسداد دہشت گردی کے محکمے (سی ٹی ڈیز)، نیشنل سائبر کرائمز انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے)، ایف بی آر کسٹمز اور ایف بی آر، مالیاتی شعبے میں ریونیو اور ایف بی آر کو ریگولیشن کے شعبے میں نامزد کیا گیا ہے۔ (DNFBPs) – مسلسل بنیادوں پر FATF معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکام نے سرحد پار نقدی کی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات جاری رکھے ہیں، اپنے کسٹمر کو جانیں (KYC) اور کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس (CDD) کے عمل کو مالیاتی لین دین کے لیے بہتر بنایا ہے، اور DNFBPs جیسے کہ رئیل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی دھاتوں اور پتھروں کے ڈیلرز، اکاؤنٹنٹ اور وکلاء کی نگرانی کو سخت کیا ہے۔
گرے لسٹنگ کی مدت کے دوران، پاکستان نے کالعدم افراد اور تنظیموں اور ان سے منسلک نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کرکے، اثاثے ضبط کرنے، بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے، اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرکے انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے نظام میں نمایاں پیش رفت دکھائی۔
“نیشنل کاؤنٹر ٹیررازم اتھارٹی (نیکٹا)، سی ٹی ڈی، ایف آئی اے، صوبائی محکمہ داخلہ، ضلعی انٹیلی جنس کمیٹیوں، پولیس، انٹیلی جنس ایجنسیوں اور دیگر حکام کا اہم کوتاہیوں کو دور کرنے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے ایک پائیدار اور موثر انسداد اور نگرانی کا نظام تیار کرنے کے لیے مربوط کوششوں کے ذریعے اہم کردار ہے،” ایک اور اہلکار نے کہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایف اے ٹی ایف ڈیسک اور خصوصی یونٹس کی توسیع ایف آئی اے کی اگلی باہمی تشخیص سے قبل تعمیل برقرار رکھنے اور عالمی واچ ڈاگ کی جانب سے تجدید جانچ کے کسی بھی خطرے سے بچنے کی مسلسل کوشش کو ظاہر کرتی ہے۔